Αρχική Κανονισμός διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύουΆρθρο 22 – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝΣχόλιο του χρήστη VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 25 Ιανουαρίου 2019, 12:17
  • Σχόλιο του χρήστη 'VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.' | 25 Ιανουαρίου 2019, 12:17

    Στην παράγραφο 22.4, η περίπτωση (γ) θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: "γ. Ηλεκτρονικό έμβασμα με χρήση λογαριασμού πληρωμών προσβάσιμο μέσω ΣΜΤΛ-ΛΠ." Κρίνεται αναγκαία η χρήση κατ’ αποκλειστικότητα λογαριασμών πληρωμών που είναι προσβάσιμοι από τις αρμόδιες αρχές μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, με σκοπό την εξασφάλιση της εποπτείας των αρμόδιων αρχών σε θέματα όπως η Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή, κλπ. Η παράγραφος 22.6 θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: "Δεν επιτρέπεται η κατάθεση (deposit) ποσών και η εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal) του Παίκτη, από και προς λογαριασμούς που τηρεί ο Παίκτης σε Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στους οποίους δεν είναι δικαιούχος, σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώνεται στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) που διατηρείται στη ΓΓΠΣ, δυνάμει του ν. 4170/2013. Στην περίπτωση εκταμίευσης πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal) που προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής με μέσο πληρωμής, η πίστωση στον παίκτη διενεργείται υποχρεωτικά στο ίδιο μέσο πληρωμής και δια μέσου του ιδίου Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, από το οποίο πραγματοποιήθηκε η αρχική συναλλαγή." Κρίνεται σημαντική η χρήση από τον Παίκτη του ίδιου μέσου πληρωμής και του ίδιου Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών τόσο για την κατάθεση (deposit), όσο και για την εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal), με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της συναλλακτικής δραστηριότητας από τις αρμόδιες αρχές, και κυρίως την αποφυγή πρακτικών διαστρομάτωσης (layering) σε περιπτώσεις Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα.