Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΕΩΝΙΔΑΣ' | 11 Σεπτεμβρίου 2020, 13:01

  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Με τη διάταξη του αρ. 20 θεσπίστηκε υποχρέωση καταχώρισης, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, των φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων, στα οποία τελικά ανήκει ο πελάτης, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή τα οποία ελέγχουν αυτόν. Κατά νόμον υποχρέωση χορήγησης πληροφοριών «για το νόμιμο ιδιοκτήτη» πέραν του πραγματικού δικαιούχου, θεσπίζεται με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, με την οποία καθιερώνεται υποχρέωση χορήγησης των εν λόγω πληροφοριών μόνο στα υπόχρεα πρόσωπα που «λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, καθώς επίσης και στην Αρχή, τις αρμόδιες αρχές (…), ύστερα από αίτημά τους. Βάσει ποιας διάταξης του νόμου επεκτείνεται στην πράξη (μέσω της πλατφόρμας) η υποχρέωση καταχώρισης στο ΚΜΠΔ και των «νομίμων ιδιοκτητών» νομικών οντοτήτων πέραν των πραγματικών δικαιούχων; Θα πρέπει να διευκρινιστεί σχετικώς.