Αρχική Ενσωμάτωση ΟδηγιώνΜΕΡΟΣ Β’ Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Aπόφασης 2000/642/ΔΕΥ του ΣυμβουλίουΣχόλιο του χρήστη VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε. | 18 Μαρτίου 2022, 17:31
  • Σχόλιο του χρήστη 'VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε.' | 18 Μαρτίου 2022, 17:31

    Άρθρο 36 -> Η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε στα υπόχρεα πρόσωπα ρητά να περιλαμβάνονται όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ανεξαιρέτως, είτε δραστηριοποιούνται στη χώρα υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου), είτε χωρίς εγκατάσταση, όπως αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για τη διασύνδεση με το ΣΜΤΛ-ΛΠ στο άρθρο 62 παρ. 1 του Ν. 4170/2013, όπως ισχύει κατόπιν ισχύος του ν. 4446/2016 (βλ. άρθρο 71) Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής : ε) «Υπόχρεα Πρόσωπα» : ορίζονται τα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 3862/2010 και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και οι φορείς αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers) που δραστηριοποιούνται με έδρα το εξωτερικό ή την Ελλάδα και εξυπηρετούν επιχειρήσεις στην Ελληνική επικράτεια. Άρθρο 38 -> Επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη διασύνδεσης με το ΣΜΤΛ-ΛΠ όλων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, είτε δραστηριοποιούνται στη χώρα υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου), είτε χωρίς εγκατάσταση. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ όλοι οι αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών οφείλουν να υποχρεωθούν σε συμμόρφωση, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες από όλους ανεξαιρέτως τους παρόχους πληρωμών για την ορθή πρόληψη, ανίχνευση και δίωξη σοβαρών εγκλημάτων.