Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

• Σχόλιο του χρήστη 'Κωστας' | 26 Δεκεμβρίου 2009, 08:59

  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Οι χρηματιστηριακές εταιρείες υποχρεώνονται κάθε τέλος του χρόνου να διενεργούν ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ όλων των πράξεων που διενεργήθηκαν από τα φυσικά πρόσωπα, των πάσης μορφής εταιρειών καθώς & από OFFSHRE εταιρείες εσωτερικού- εξωτερικού. Οι εκκαθαρίσεις αυτές να στέλνονται ηλεκτρονικά στην ειδική υπηρεσία έλεγχου ξεπλύματος μαύρου χρήματος για τον έλεγχο του πόθεν εσχες.