Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Πλοήγηση στη Διαβούλευση

Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Ολοκλήρωση Δημοσίευσης ΔιαβούλευσηςΟλοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης
1 ΣχόλιοΆρθρο 01 – Σκοπός
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 02 – Αντικείμενο ( άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 02 – Αντικείμενο ( άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 03 – Εγκληματικές δραστηριότητες – βασικά αδικήματα (άρθρο 3 στοιχ. 4 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 03 – Εγκληματικές δραστηριότητες – βασικά αδικήματα (άρθρο 3 στοιχ. 4 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 04 – Ορισμοί ( άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 04 – Ορισμοί ( άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/849)
2 ΣχόλιαΆρθρο 05 – Υπόχρεα πρόσωπα ( άρθρο 2 παρ. 1 , άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 46 παρ. 1 εδαφ.γ’ της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 06 – Αρμόδιες αρχές (άρθρο 2 παρ. 2, άρθρο 5 , άρθρο 46 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 3, άρθρο 48 παρ. 4 έως και 8, άρθρο 50, άρθρο 61 παρ. 1 και 2 , άρθρο 62 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 06 – Αρμόδιες αρχές (άρθρο 2 παρ. 2, άρθρο 5 , άρθρο 46 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 3, άρθρο 48 παρ. 4 έως και 8, άρθρο 50, άρθρο 61 παρ. 1 και 2 , άρθρο 62 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 07 – Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 07 – Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 08 – Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 08 – Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 09 – Άλλες δημόσιες αρχέςΆρθρο 09 – Άλλες δημόσιες αρχές
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 10 – Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίαςΆρθρο 10 – Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 11 – Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 11 – Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)
3 ΣχόλιαΆρθρο 12 – Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρο 11 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 13 – Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13 παρ. 1-6, άρθρο 14 παρ. 4-5 και Παράρτημα I της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 13 – Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13 παρ. 1-6, άρθρο 14 παρ. 4-5 και Παράρτημα I της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 14 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας(άρθρο 13 παρ.5 και άρθρο 14 παρ. 1-3 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 14 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας(άρθρο 13 παρ.5 και άρθρο 14 παρ. 1-3 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 15 – Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρα 15 και 16 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 15 – Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρα 15 και 16 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 16 – Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 16 – Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 17 – Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης (άρθρα 19 και 24 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 17 – Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης (άρθρα 19 και 24 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 18 – Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (άρθρα 20, 21, 22 και 23 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 18 – Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (άρθρα 20, 21, 22 και 23 της Οδηγίας 2015/849)
2 ΣχόλιαΆρθρο 19 – Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη (άρθρα 25, 26, 27, 28 και 29 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 20 – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων νομικών προσώπων (άρθρο 30 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 20 – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων νομικών προσώπων (άρθρο 30 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 21 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 21 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 22 – Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή (άρθρο 33 και άρθρο 34 παρ. 2 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 22 – Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή (άρθρο 33 και άρθρο 34 παρ. 2 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 23 – Αποχή από συναλλαγές (άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 23 – Αποχή από συναλλαγές (άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 24 – Υποχρεώσεις αναφοράς των αρμοδίων αρχών, των διαχειριστών αγορών και των γραφείων αντιπροσωπείας (άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 24 – Υποχρεώσεις αναφοράς των αρμοδίων αρχών, των διαχειριστών αγορών και των γραφείων αντιπροσωπείας (άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 25 – Υποβολή αναφορών για αδικήματα ειδικής αρμοδιότηταςΆρθρο 25 – Υποβολή αναφορών για αδικήματα ειδικής αρμοδιότητας
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 26 – Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων (άρθρα 37 και 38 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 26 – Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων (άρθρα 37 και 38 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 27 – Απαγόρευση γνωστοποίησης (άρθρο 39 παρ. 1 και 6 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 27 – Απαγόρευση γνωστοποίησης (άρθρο 39 παρ. 1 και 6 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 28 – Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης (άρθρο 39 παρ. 3,4,5 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 28 – Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης (άρθρο 39 παρ. 3,4,5 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 29 – Επιτροπή Δικηγόρων (άρθρο 34 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 29 – Επιτροπή Δικηγόρων (άρθρο 34 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)
1 ΣχόλιοΆρθρο 30 – Άρθρο 30 Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα (άρθρα 40 και 42 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 31 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρα 41 και 43 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 31 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρα 41 και 43 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 32 – Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές (άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 32 – Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές (άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/849)
1 ΣχόλιοΆρθρο 33 – Συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 34 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 32 παρ. 5 και άρθρα 53 54, 55 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 34 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 32 παρ. 5 και άρθρα 53 54, 55 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 35 – Εσωτερικές διαδικασίες (άρθρο 8 και άρθρο 61 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 35 – Εσωτερικές διαδικασίες (άρθρο 8 και άρθρο 61 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 36 – Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου (άρθρο 45 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 36 – Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου (άρθρο 45 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 37 – Κατάρτιση και εκπαίδευση (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. α΄και β΄της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 37 – Κατάρτιση και εκπαίδευση (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. α΄και β΄της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 38 – Αρμόδια στελέχη (άρθρο 46 παρ. 4 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 38 – Αρμόδια στελέχη (άρθρο 46 παρ. 4 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 39 – Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 58 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 39 – Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 58 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 40 – Δήμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 40 – Δήμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 41 – Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 41 – Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 42 – Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 42 – Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 43 – Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 43 – Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 44 – Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχείαΆρθρο 44 – Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχεία
1 ΣχόλιοΆρθρο 45 – Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων (άρθρο 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 46 – Διοικητικές κυρώσεις (άρθρα 58 έως 60 της Οδηγίας 2015/849 )Άρθρο 46 – Διοικητικές κυρώσεις (άρθρα 58 έως 60 της Οδηγίας 2015/849 )
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 47 – Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρο 32 παρ. 1 και 3 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 47 – Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρο 32 παρ. 1 και 3 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 48 – Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής (άρθρα 32 παρ. 7, 46 παρ. 3 και άρθρο 52 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 48 – Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής (άρθρα 32 παρ. 7, 46 παρ. 3 και άρθρο 52 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 49 – Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής ( άρθρο 56 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 49 – Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής ( άρθρο 56 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 50 – Προσωπικό και λειτουργία των Μονάδων της ΑρχήςΆρθρο 50 – Προσωπικό και λειτουργία των Μονάδων της Αρχής
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 51 – Αρμοδιότητες της Β΄ Μονάδας της Αρχής για την επιβολή κυρώσεων κατά υπόπτων τρομοκρατίαςΆρθρο 51 – Αρμοδιότητες της Β΄ Μονάδας της Αρχής για την επιβολή κυρώσεων κατά υπόπτων τρομοκρατίας
2 ΣχόλιαΆρθρο 52 – Τροποποίηση του ν. 4170/2013 και άλλες διατάξεις
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 53 – Μεταβατικές διατάξειςΆρθρο 53 – Μεταβατικές διατάξεις
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 54 – Τροποποιούμενες -Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849)Άρθρο 54 – Τροποποιούμενες -Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849)
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 55 – Έναρξη ισχύοςΆρθρο 55 – Έναρξη ισχύος

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Πλοήγηση στη Διαβούλευση

Αναρτήθηκε
6 Φεβρουαρίου 2018, 17:55
Ανοικτή σε Σχόλια έως
9 Φεβρουαρίου 2018, 14:00

Σχετικό Υλικό

Εργαλεία

Στατιστικά

Όλες οι Διαβουλεύσεις

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Πλοήγηση στη Διαβούλευση

Αναρτήθηκε 6 Φεβρουαρίου 2018, 17:55 Ανοικτή σε Σχόλια έως 9 Φεβρουαρίου 2018, 14:00

Σχετικό Υλικό

Εργαλεία

Στατιστικά

Όλες οι Διαβουλεύσεις

Αναρτήθηκε
6 Φεβρουαρίου 2018, 17:55
Ανοικτή σε Σχόλια έως
9 Φεβρουαρίου 2018, 14:00