Άρθρο 21 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018 | Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Άρθρο 21 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018

(παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4557/2018 αντικαθίσταται και το άρθρο 31 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 31
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
(άρθρα 41 και 43 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849)

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, μόνο με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ή να τύχουν επεξεργασίας για άλλους σκοπούς.
2. Τα υπόχρεα πρόσωπα παρέχουν στους νέους πελάτες τις πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, πριν από τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια περιστασιακής συναλλαγής. Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνεται συγκεκριμένα γενική ενημέρωση, αναφορικά με τις νομικές υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
3. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την εφαρμογή του παρόντος με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θεωρείται ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1275 και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
4. Κατ’ εφαρμογή της απαγόρευσης γνωστοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 27, ο περιορισμός εν όλω ή εν μέρει, του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου τα υπόχρεα πρόσωπα, οι αρμόδιες αρχές, η Αρχή και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των αρχείων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 20 και στην παρ. 1 του άρθρου 21 εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς του παρόντος, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η διενέργεια επίσημων ή νομικών ερευνών, αναλύσεων ή διαδικασιών και για να εξασφαλιστεί ότι δεν διακυβεύονται η πρόληψη, η διερεύνηση και ο εντοπισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.».

Πλοήγηση στη Διαβούλευση

4 ΣχόλιαΆρθρο 01 – Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4557/2018
1 ΣχόλιοΆρθρο 02 – Βασικά αδικήματα – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4557/2018
3 ΣχόλιαΆρθρο 03 – Υπόχρεα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 04 – Αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4557/2018Άρθρο 04 – Αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 05 – Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4557/2018Άρθρο 05 – Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 06 – Επιτροπή Στρατηγικής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018Άρθρο 06 – Επιτροπή Στρατηγικής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018
4 ΣχόλιαΆρθρο 07 – Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4557/2018
2 ΣχόλιαΆρθρο 08 – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 09 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας- Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4557/2018Άρθρο 09 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας- Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 10 – Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4557/2018Άρθρο 10 – Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 11 – Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου – Προσθήκη άρθρου 16A στο ν. 4557/2018Άρθρο 11 – Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου – Προσθήκη άρθρου 16A στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 12 – Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4557/2018Άρθρο 12 – Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 13 – Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4557/2018Άρθρο 13 – Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 14 – Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4557/2018Άρθρο 14 – Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4557/2018
2 ΣχόλιαΆρθρο 15 – Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 16 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4557/2018Άρθρο 16 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4557/2018
2 ΣχόλιαΆρθρο 17 – Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων – Προσθήκη άρθρου 21Α στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 18 – Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4557/2018Άρθρο 18 – Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 19 – Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4557/2018Άρθρο 19 – Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 20 – Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα- Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4557/2018Άρθρο 20 – Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα- Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 21 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018Άρθρο 21 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 22 – Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές- Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018Άρθρο 22 – Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές- Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 23 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4557/2018Άρθρο 23 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 24 – Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 34Α στο ν. 4557/2018Άρθρο 24 – Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 34Α στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 25 – Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο – Προσθήκη άρθρου 34Β στο ν. 4557/2018Άρθρο 25 – Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο – Προσθήκη άρθρου 34Β στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 26 – Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις – Προσθήκη άρθρου 34Γ στο ν. 4557/2018Άρθρο 26 – Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις – Προσθήκη άρθρου 34Γ στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 27 – Εσωτερικές διαδικασίες -Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4557/2018Άρθρο 27 – Εσωτερικές διαδικασίες -Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 28 – Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4557/2018Άρθρο 28 – Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 29 – Ποινικές κυρώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018Άρθρο 29 – Ποινικές κυρώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018
1 ΣχόλιοΆρθρο 30 – Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής- Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 31 – Έναρξη ισχύοςΆρθρο 31 – Έναρξη ισχύος

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων