Άρθρο 09 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας- Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4557/2018 | Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Άρθρο 09 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας- Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4557/2018

(παρ. 9 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4557/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 4, η πιστοποίηση και η επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου πραγματοποιείται πριν από τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια της συναλλαγής. Κάθε φορά που συνάπτεται νέα επιχειρηματική σχέση με νομικό πρόσωπο, με εμπίστευμα ή νομικό μόρφωμα που έχει δομή ή λειτουργίες παρεμφερείς των εμπιστευμάτων που υπόκεινται στην καταχώριση πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21, τα υπόχρεα πρόσωπα συλλέγουν σχετικό αποδεικτικό εγγραφής.»

Πλοήγηση στη Διαβούλευση

4 ΣχόλιαΆρθρο 01 – Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4557/2018
1 ΣχόλιοΆρθρο 02 – Βασικά αδικήματα – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4557/2018
3 ΣχόλιαΆρθρο 03 – Υπόχρεα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 04 – Αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4557/2018Άρθρο 04 – Αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 05 – Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4557/2018Άρθρο 05 – Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 06 – Επιτροπή Στρατηγικής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018Άρθρο 06 – Επιτροπή Στρατηγικής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018
4 ΣχόλιαΆρθρο 07 – Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4557/2018
2 ΣχόλιαΆρθρο 08 – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 09 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας- Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4557/2018Άρθρο 09 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας- Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 10 – Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4557/2018Άρθρο 10 – Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 11 – Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου – Προσθήκη άρθρου 16A στο ν. 4557/2018Άρθρο 11 – Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου – Προσθήκη άρθρου 16A στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 12 – Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4557/2018Άρθρο 12 – Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 13 – Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4557/2018Άρθρο 13 – Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 14 – Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4557/2018Άρθρο 14 – Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4557/2018
2 ΣχόλιαΆρθρο 15 – Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 16 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4557/2018Άρθρο 16 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4557/2018
2 ΣχόλιαΆρθρο 17 – Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων – Προσθήκη άρθρου 21Α στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 18 – Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4557/2018Άρθρο 18 – Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 19 – Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4557/2018Άρθρο 19 – Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 20 – Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα- Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4557/2018Άρθρο 20 – Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα- Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 21 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018Άρθρο 21 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 22 – Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές- Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018Άρθρο 22 – Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές- Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 23 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4557/2018Άρθρο 23 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 24 – Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 34Α στο ν. 4557/2018Άρθρο 24 – Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 34Α στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 25 – Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο – Προσθήκη άρθρου 34Β στο ν. 4557/2018Άρθρο 25 – Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο – Προσθήκη άρθρου 34Β στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 26 – Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις – Προσθήκη άρθρου 34Γ στο ν. 4557/2018Άρθρο 26 – Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις – Προσθήκη άρθρου 34Γ στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 27 – Εσωτερικές διαδικασίες -Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4557/2018Άρθρο 27 – Εσωτερικές διαδικασίες -Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 28 – Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4557/2018Άρθρο 28 – Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 29 – Ποινικές κυρώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018Άρθρο 29 – Ποινικές κυρώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018
1 ΣχόλιοΆρθρο 30 – Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής- Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 31 – Έναρξη ισχύοςΆρθρο 31 – Έναρξη ισχύος

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων