Τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α΄139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας- Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17:00, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση, πολίτες και φορείς. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις που μας υπέβαλαν, βρίσκονται ήδη υπό μελέτη και επεξεργασία, με σκοπό να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου.

Σας ευχαριστώ,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, θέτει από σήμερα, 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου, ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (5η Οδηγία για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας – ΞΧ/ΧΤ) και εισάγονται τροποποιήσεις στον ν. 4557/2018, ο οποίος αποτελεί το βασικό εθνικό νομοθέτημα για το σκοπό αυτό.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Ο Υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας

Πλοήγηση στη Διαβούλευση

4 ΣχόλιαΆρθρο 01 – Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4557/2018
1 ΣχόλιοΆρθρο 02 – Βασικά αδικήματα – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4557/2018
3 ΣχόλιαΆρθρο 03 – Υπόχρεα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 04 – Αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4557/2018Άρθρο 04 – Αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 05 – Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4557/2018Άρθρο 05 – Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 06 – Επιτροπή Στρατηγικής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018Άρθρο 06 – Επιτροπή Στρατηγικής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018
4 ΣχόλιαΆρθρο 07 – Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4557/2018
2 ΣχόλιαΆρθρο 08 – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 09 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας- Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4557/2018Άρθρο 09 – Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας- Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 10 – Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4557/2018Άρθρο 10 – Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 11 – Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου – Προσθήκη άρθρου 16A στο ν. 4557/2018Άρθρο 11 – Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου – Προσθήκη άρθρου 16A στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 12 – Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4557/2018Άρθρο 12 – Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 13 – Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4557/2018Άρθρο 13 – Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 14 – Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4557/2018Άρθρο 14 – Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4557/2018
2 ΣχόλιαΆρθρο 15 – Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 16 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4557/2018Άρθρο 16 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4557/2018
2 ΣχόλιαΆρθρο 17 – Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων – Προσθήκη άρθρου 21Α στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 18 – Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4557/2018Άρθρο 18 – Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 19 – Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4557/2018Άρθρο 19 – Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 20 – Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα- Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4557/2018Άρθρο 20 – Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα- Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 21 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018Άρθρο 21 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 22 – Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές- Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018Άρθρο 22 – Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές- Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 23 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4557/2018Άρθρο 23 – Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 24 – Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 34Α στο ν. 4557/2018Άρθρο 24 – Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 34Α στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 25 – Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο – Προσθήκη άρθρου 34Β στο ν. 4557/2018Άρθρο 25 – Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο – Προσθήκη άρθρου 34Β στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 26 – Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις – Προσθήκη άρθρου 34Γ στο ν. 4557/2018Άρθρο 26 – Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις – Προσθήκη άρθρου 34Γ στο ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 27 – Εσωτερικές διαδικασίες -Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4557/2018Άρθρο 27 – Εσωτερικές διαδικασίες -Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 28 – Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4557/2018Άρθρο 28 – Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 29 – Ποινικές κυρώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018Άρθρο 29 – Ποινικές κυρώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018
1 ΣχόλιοΆρθρο 30 – Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής- Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4557/2018
Δεν έχουν υποβληθεί σχόλια στο Άρθρο 31 – Έναρξη ισχύοςΆρθρο 31 – Έναρξη ισχύος

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Πλοήγηση στη Διαβούλευση

Αναρτήθηκε
28 Αυγούστου 2020, 19:00
Ανοικτή σε Σχόλια έως
11 Σεπτεμβρίου 2020, 17:00

Σχετικό Υλικό

Εργαλεία

Στατιστικά

Όλες οι Διαβουλεύσεις

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Πλοήγηση στη Διαβούλευση

Αναρτήθηκε 28 Αυγούστου 2020, 19:00 Ανοικτή σε Σχόλια έως 11 Σεπτεμβρίου 2020, 17:00

Σχετικό Υλικό

Εργαλεία

Στατιστικά

Όλες οι Διαβουλεύσεις

Αναρτήθηκε
28 Αυγούστου 2020, 19:00
Ανοικτή σε Σχόλια έως
11 Σεπτεμβρίου 2020, 17:00