Αρχική Τροποποίηση του ν.3213/2003 και Διατάξεων του Ποινικού ΚώδικαΆρθρο 1Σχόλιο του χρήστη Βελισάριος Ναρσής | 23 Φεβρουαρίου 2010, 16:36
  • Σχόλιο του χρήστη 'Βελισάριος Ναρσής' | 23 Φεβρουαρίου 2010, 16:36

    Η φράση "εξατομικευμένος έλεγχος" είναι πλεονασμός, στην περίπτωση, διότι ο έλεγχος του πόθεν έσχες δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο.Στην συνέχεια χρειάζεται προσοχή ώστε η ρύθμιση να μην εκλειφθεί ως κανόνας χαλαρότητας από τις αρμόδιες Επιτροπές ελέγχου του πόθεν έσχες οι οποίες θα ρέπουν να μην επιδεικνύουν κανένα μεγάλο ζήλο αφού μάλιστα τώρα αν υπάρχει καταγγελία θα περιμένουν το Υπουργό. Γενικά το καθεστώς των δηλώσεων πόθεν έσχες θέλει δραστική αλλαγή. Δεν χρειάζεται καμιά ξεχωριστή δήλωση, πλην των βουλευτών και Υπουργών. Οι λοιποί θα συμπληρώνουν τα σχετικά στοιχεία στην φορολογική τους δήλωση, η οποία θα περιλαμβάνει τα ανάλογα πεδία. Αν κάποιος είναι υπόχρεος δήλωσης πόθεν έσχες θα τα συμπληρώνει. Αν δεν είναι, θα τα αφήνει κενά. Για τους υπόχρεους πόθεν έσχες και για τις ανάγκες ελέγχου των δηλωθέντων θα αίρεται το τραπεζικό απόρρητο. Ο ελεγχόμενος θα δηλώνει επίσης: αν συμμετέχει σε εξωχώρια ή αλλοδαπή εταιρία 2.Αν έχει θυρίδα σε ποια τράπεζα και με τι περιεχόμενο. Ο έλεγχος θα γίνεται με σύνδεση ΔΙΑΣ-ΤΑΧΙΣ. Έτσι θα ανευρίσκονται τα δάνεια, οι κάρτες οι καταθέσεις κλπ και θα συσχετίζονται οδηγώντας σε συγκεκριμένο προφιλ. Ως ελεγχόμενος εννοείται ο υπόχρεος και τα συγγενικά άτομα που αναγράφονται σήμερα στις δηλώσεις πόθεν έσχες.Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα προκύπτουν από αυτοματοποιημένο Οι δηλώσεις που προκύπτουν ως χρήζουσες περαιτέρω διερεύνησης θα παραπέμπονται στην Επιτροπή.