Αρχική Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές ΔραστηριότητεςΆρθρο 2Σχόλιο του χρήστη Κ.Τ. | 7 Ιανουαρίου 2011, 05:14
- Αρχική
- Πρωθυπουργός της Ελλάδας
- Ανοικτή Διακυβέρνηση
- Δικτυακός Τόπος Υπουργείου
- Διαβουλεύσεις Υπουργείων
|
Υπουργείο Δικαιοσύνης Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Τηλ: 213-1307000 email Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO): dpo@justice.gov.gr Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων OpenGov.gr Ανοικτή Διακυβέρνηση |
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πολιτική Ασφαλείας και Πολιτική Cookies Όροι Χρήσης Πλαίσιο Διαλόγου |
Creative Commons License Με Χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού Wordpress. |
Εξαιρετικός νόμος, που έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ατέλειες, οι οποίες όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν αργότερα. Το μόνο σημείο με το οποίο διαφωνώ κάθετα είναι ο τρόπος στελέχωσης. Όντας Έλληνας που ζει μόνιμα στο εξωτερικό με μεγάλη εμπειρία σε θέματα Anti-Money Laundering, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι από τη στιγμή που τα μέλη της Αρχής (και οι αναπληρωτές τους) διορίζονται από τους διάφορους Υπουργούς, η Αρχή καθαυτή είναι καταδικασμένη στη μετριότητα. Ο καλύτερος τρόπος θα ήταν η στελέχωση να γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό. Επιπλεόν όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να περάσουν από κάποια διαδικασία ΅διαβάθμισης΅ (clearance) όπως γίνεται στις ΗΠΑ, ειδικά αν θα έχουν την δυνατότητα να παίρνουν βάσεις δεδομένων (π.χ. από τις τράπεζες) για περαιτέρω ανάλυση. Σε τέτοια θέματα, το λευκό ποινικό μητρώο δεν σημαίνει τίποτα.